اعتقال 13 مشتبها من منطقة الجليل بارتكاب جرائم غسل أموال وتزوير

أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن اعتقالها 13 مشتبها من منطقة الجليل، بارتكاب جرائم غسل أموال وتزوير وإبرام صفقات غير قانونية في إطار نشاط شركة (فوركس).
وقالت الشرطة في بيان لها صباح اليوم، الثلاثاء، أن العشرات من أفراد الشرطة داهموا منازل المشتبه بهم في منطقة كرميئيل والمناطق المحيطة بها، بعد أن وردت شبهات ضدهم للتداول بصفقات غير قانونية في إطار نشاط شركة فوركس إذ يتم استخدام النشاط غير القانوني في إطار النشاط التجاري في فوركس لغسل الأموال أثناء ارتكاب الجرائم الضريبية من قبل المنظمات الإجرامية في الدولة وحول العالم”.
وقامت قوات الشرطة بإجراء تفتيش لضبط آليات التخزين الرقمي وأدلة إضافية لصياغة بنية تحتية من الأدلة لإحالة المشتبه بهم إلى القضاء. وصادرت الشرطة خلال النشاط 9 مركبات، بما في ذلك مركبات فخمة ومبلغ نقدي بقيمة 180،000 شيكل، وكذلك دفاتر حسابات ووثائق وغيرها من الأدلة.
وبحسب الشبهات “قام المشتبه بهم، كل واحد وفق دوره بالاحتيال ضد المواطنين الأبرياء، وذلك بطريقة التوجه إلى الضحايا بمختلف الوسائل، والطلب منهم بتحويل الأموال إليهم من أجل شراء العملات الأجنبية بوعود أن تعود هذه الصفقات على الضحايا بفوائد وأرباح عالية وسريعة”.
وتحقق الشرطة في هذه القضية بالتعاون مع مندوب الضريبة في لواء حيفا وهيئة الضرائب في لواء الشمال.