الشرطة الإسرائيلية تعتقل 5 أشخاص بشبهات الضلوع في عمليات احتيال داخلية ودولية

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، عن اعتقال خمسة أشخاص للاشتباه بضلوعهم في عملية احتيال على عشرات المستثمرين من البلاد وخارجها قدرها 120 مليون شيكل.

وبحسب بيان للشرطة فإنها أجرت تحقيقا سريا على مدار عام، بالتعاون مع سلطة الضرائب في تل أبيب، و”هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، وبمرافقة مكتب النيابة العامة – قسم الضرائب والاقتصاد.

وأضاف البيان أنه “جرى جمع الأدلة، أثناء التحقيق، للاشتباه بارتكاب جرائم غسل الأموال، والمخالفات الضريبية وتلقي أي شيء احتيالي في ظل ظروف مشددة، والتسجيل الكاذب في مستندات الشركة، والجرائم بموجب قانون ضريبة القيمة المضافة، وجرائم إضافية ليست بموجب القانون، وعرقلة إجراءات التحقيق”.

وداهم أفراد الشرطة من “الوحدة القُطرية للتحقيق في الاحتيال – (ياحا)” في “الوحدة القُطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة – (لاهف 433)” التابعة للشرطة الإسرائيلية، منازل المشتبهين وألقوا القبض عليهم. كما ضبطوا أدلة ذات صلة للتحقيق.

وفقا للشرطة، يستدل من مواد التحقيق حتى الآن، أن “المشتبهين قاموا بإنشاء عرض كاذب، قدموه للمستثمرين، بخصوص تقنية مبتكرة ورائدة والتي هي في مراحل متقدمة من التطوير ولديها إمكانية مبيعات وأرباح كبيرة. ومن خلال الشركات الوهمية التي أنشأها المشتبهون، في إسرائيل وخارجها، قاموا بتحويل أموال المستثمرين إلى حسابات بنكية مختلفة، وقاموا بغسلها واستخدامها لتلبية احتياجاتهم الشخصية”.

وسيتم إحالة المعتقلين إلى محكمة الصلح في “ريشون لتسيون” (عيون قارة) للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم على ذمة التحقيق.