الشرطة الإسرائيلية تداهم محلات صرافة يشتبه بارتكابها مخالفات جنائية

أفادت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أنها داهمت 18 محلا للصرافة في البلاد، بينها محال في بلدات عربية، يشتبه في ارتكابها مخالفات جنائية من بينها غسيل الأموال.

وبحسب بيان للشرطة بالخصوص ذكر أنه “في إطار نشاط ‘المسار الآمن’ لتطبيق القانون ومكافحة الجريمة في المجتمع العربي، قامت الشرطة بتطبيق القانون ضد 18 محل صرافة (مقدمي خدمات مالية) يشتبه بهم بأنهم يعملون لصالح عناصر إجرامية في المجتمع العربي ولصالح غسل الأموال”.

ووفق البيان فإنه أنه “تمّ ضبط نحو 60 مليون شيكل، منها حوالي 50 مليون شيكل من شيكات ومستندات مصرفية، و10 ملايين شيكل نقدًا. من ناحية أخرى، تم التحقيق مع 135 زبونا، بينهم 40 مشتبها تحت طائلة التحذير. ومن بين المحال الـ 18 التي تم تحديدها، تمت إحالة 15 محلا منها إلى إجراءات إدارية لإغلاقها، إضافة إلى محَليّن تم إغلاقهما، وما زالت التحقيقات جارية”.